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菲律宾

PH反洗钱排名过时 - 宫廷

2014年12月18日下午8:42发布
2014年12月18日下午10:37更新

菲律宾马尼拉 - Malacañang因最近发布的一项研究已经过时,该研究将菲律宾列为 ,称该国在遏制洗钱方面的努力有所改善。

12月17日星期三,总统发言人Edwin Lacierda说:“所以有一些运动,积极的运动,我确信排名已经过时了,因为它只涉及2003年至2012年期间。”

Lacierda引用了2013年“反洗钱法”或“共和国法案9160”的2013年修正案。这些修正案扩大了洗钱的定义,以涵盖更多的上游犯罪和更多受监管的企业。

然而,到目前为止,根据2013年第10365号法案(Lacierda所述的法律)所概述的新的上游犯罪,并未确定单一的洗钱定罪。

谓词犯罪是非法活动,会产生肮脏的金钱或财产。 反洗钱倡导者成功地扩大了这些罪行的数量,但先前的定罪都是根据最初的上游犯罪清单获得的。

就可衡量的结果而言, 还有一些 (还没有),”反洗钱委员会(AMLC)的法律官员和立法联络官Allan Julius Azcueta律师说。

不过,他表示现在评估菲律宾在遵守反洗钱标准方面的收益和实际排名还为时尚早。

为期一年的国家风险评估计划将于2015年10月完成,这将有助于了解此事,了解有多少脏钱剥夺了菲律宾经济可用于消除贫困和促进增长的资金。

通过评估,政府将能够更好地了解犯罪所得的来源以及在洗钱方面最常见的犯罪类型。

位于华盛顿的研究和咨询集团全球金融诚信(GFI)表示,从2003年到2012年,非法流出该国的总额为934.9亿美元或平均每年93.5亿美元 - 这一数额促进了犯罪,腐败和逃税。 (阅读: )

并行调查敦促

该国金融情报部门AMLC敦促其他执法机构加强与理事会的信息共享,以便在非法活动收益后继续运作。

阿兹库塔表示,该国在打击脏钱流动方面取得的进展主要取决于2013年的立法。

但他补充说,只有在其他执法部门和负责这样做的调查机构首先解除了犯罪时,才能调查犯罪的财务方面。

其中包括菲律宾缉毒机构开展与毒品有关的活动; 环境和自然资源部负责与环境有关的犯罪; 监察员进行掠夺,贪污和腐败行为; 美国证券交易委员会违反“证券监管法”; 海关局转介走私嫌疑人; 和其他执法机构的各种其他罪行。

“引发调查的因素不是洗钱本身,”阿兹库塔说。

他补充说,AMLC可以主动进行调查,但理想的设置是与其他机构进行平行调查。

Ngayon kasi,ang nangyayari,他们只会在罪犯被起诉后才将案件提交给我们 ,”他说。 (目前,正在发生的事情是,在罪犯被起诉后,这些机构只会将案件提交给我们。)

Azcueta说,到那时,犯罪者通过犯罪获得的收益和资产很少能够收回。 他们经常被隐藏或花费。

对于motu propio调查,AMLC主要研究金字塔诈骗,因为交易速度更容易追踪。

反洗钱收益

为了捍卫政府的反洗钱工作,Lacierda说法国在2013年将菲律宾从避税天堂的黑名单中删除。

他补充说,金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱合规程序不再涵盖菲律宾,这是一个打击洗钱,恐怖主义融资和其他相关威胁的政府间政策制定机构。

特别组织于2013年6月赞扬菲律宾在处理非法资本流动的法律和监管框架方面取得“重大进展”。

根据“加强”的反洗钱法,更详尽的洗钱上游犯罪清单 包括:

  • 绑架勒索赎金
  • 贩毒及相关罪行
  • 贪污和腐败行为
  • 掠夺
  • 抢劫和勒索
  • Jueteng和Masiao
  • 海盗行为
  • 合格的盗窃
  • 诈骗
  • 走私
  • 2000年电子商务法下的违规行为
  • 劫持; 破坏性的纵火; 和谋杀,包括恐怖分子对非战斗人员和类似目标犯下的谋杀罪
  • 根据2000年“证券监管法”的欺诈行为和其他违规行为
  • 根据其他国家的刑法处罚的类似性质的重罪或犯罪
  • 恐怖主义筹资和组织或指导他人实施恐怖主义融资(RA 10168)
  • 企图/共谋恐怖主义融资,组织或指导他人实施恐怖主义融资(RA 10168)
  • 企图/共谋处理指定人员的财产或资金
  • 共谋恐怖主义融资或共谋恐怖主义融资
  • 参与恐怖主义融资

未来的挑战

AMLC承认,挑战在于有效实施必要的监管框架。

Azcueta说,仍然需要进一步加强法律。

阿兹库塔补充说,改革仍然可以将逃税列为洗钱的上游犯罪。 它在2013年修正案中遭到国会两院的强烈反对。

至于贸易错误发票 - GFI研究表明占发展中国家所有非法流量的77.8% - 仍然迫切需要银行合规。

贸易错误发票是指向海关提交的发票上的商业交易的价值被故意误报的地方。 以欺诈手段操纵商品或服务的价格,数量或质量。

GFI表示,“贸易伙伴编写自己的贸易文件这一事实使其成为可能”。

报告进一步指出,贸易误报使“腐败的政府官员,罪犯和商业逃税者”能够“轻易地将资产从国家转移到避税天堂,匿名公司和秘密银行账户”。

在菲律宾,银行必须报告对贸易误发的怀疑。 他们通过自己对客户的贸易文件的评估和企业的现场检查来了解这一点,以便了解他们不仅仅是空壳公司。

为了打击贸易误报,银行不应仅仅依赖客户的贸易文件。

逃税者逃税困难

使用信息,特别是银行调查结果,来自AMLC,国内税务局局长Kim Henares早些时候告诉拉普勒,在追究罪犯的税务责任之后也很困难。 (阅读: )

“我们受到限制,因为逃税不是[在菲律宾]洗钱的谓词犯罪......这就像拔牙一样,”她说。

她说,BIR根据第三方信息,税务文件,如所得税申报表,财产记录和银行信息以外的数据对税务责任进行评估。

Henares补充说,国会禁止BIR和AMLC进行联合调查和协调。

包括AMLC“不干预BIR业务”。

“该法案或相关的先前法律或现有协议中的任何内容均不得解释为允许AMLC以任何方式参与BIR的运作,”法律现在宣读。 - Rappler.com