文章
  • 文章
菲律宾

PH是发展中国家第15大脏钱出口国

2014年12月16日下午4:39发布
更新时间:2014年12月16日下午8:47

菲律宾马尼拉 - 截至2012年12月16日星期二发布的一项国际研究显示,截至2012年,菲律宾是发展中国家和新兴经济体中第15大非法资金出口国。

根据政府数据,该排名反映了东南亚国家近1亿人的腐败,洗钱和虚假贸易文件的一部分,其中超过20%的人估计 。

总部位于华盛顿的研究和咨询集团全球金融诚信(GFI)表示,2012年菲律宾出现了超过91.6亿美元的肮脏资金 - 据报道这一数额促进了犯罪,腐败和逃税。

该研究显示,从2003年到2012年,非法流入该国的总额为934.9亿美元或平均每年93.5亿美元,剥夺了经济可用于消除贫困和促进增长的资金。

研究表明,菲律宾经济所消耗的资金数额预计将大于报告的数额,因为“通常意图隐藏”的某些形式的非法资金流动“很难准确估计”。

由GFI首席经济学家和GFI初级经济学家共同撰写的国际报告研究了2003年至2012年发展中国家资产和基金的非法外向流动,表明需要更好的监管。

报告称,发展中国家损失了近1万亿美元,其中脏钱出口每年增长9.4%。

2012年非法资金流出的持续增长达到991.2亿美元的历史新高。

国家 非法货币流出量(2003-2012)
中国 平均1222.4亿美元(累计1.25万亿美元)
俄国 平均973.9亿美元 (973.86亿美元)
墨西哥 平均价格为514.3亿美元。 (累计542.6亿美元)
印度 平均439.6亿美元。 (累计4395.9亿美元)
马来西亚 平均394.9亿美元 (累计394.87亿美元)
沙特阿拉伯 平均价值308.6亿美元 (累计3086.2亿美元)
巴西 平均每年217.1亿美元。 (累计2171亿美元)
印度尼西亚 平均187.8亿美元 (累计1878.4亿美元)
泰国 平均171.7亿美元 (累计1716.8亿美元)
尼日利亚 平均155.5亿美元 (累计1574.6亿美元)
阿联酋 平均135.3亿美元 (累计1335亿美元)
南非 平均122.1亿美元。 (累计1222.4亿美元)
伊拉克 平均111.4亿美元 (891亿美元暨。)
哥斯达黎加 平均94亿美元 (累计940.3亿美元)
菲律宾 平均93.5亿美元 (累计934.9亿美元)
白俄罗斯 平均84.5亿美元 (累计845.3亿美元)
波兰 平均53.1亿美元 (累计531.2亿美元)
巴拿马 平均48.5亿美元 (累计484.8亿美元)
塞尔维亚 平均45.7亿美元 (累计456.6亿美元)
智利 平均45.6亿美元 (累计454.4亿美元)
文莱 平均价值43亿美元。 (累计34.4亿美元)
叙利亚 平均37.7亿美元 (累计376.8亿美元)
埃及 平均37.7亿美元 (累计376.8亿美元)。
巴拉圭。 平均37亿美元。 (累计369.7亿美元)
委内瑞拉 平均36.8亿美元 (累计367.7亿美元)

投资损失

在10年期间,共有6.6万亿美元流出发展中国家,占发展中国家GDP的3.9%。

Spanjers表示,菲律宾和其他发展中国家通过“非法资金流动”损失的金额可能“已投资于当地企业,医疗保健,教育或基础设施”。

西班牙人说,这可能有助于“包容性经济增长,合法的私营部门创造就业机会,以及健全的公共预算”。

相反,大部分资金都是通过贸易误报而丢失的,这是一种以贸易为基础的洗钱形式,其中提交给海关的发票上的商业交易的价值被故意误报。 以欺诈手段操纵商品或服务的价格,数量或质量。

GFI表示,“欺诈性的贸易交易误报被发现是发展中国家非法资金流动的最大组成部分,占所有非法流量的77.8%”。

该报告解释说,这是通过“贸易伙伴编写自己的贸易文件这一事实”实现的。

报告进一步指出,贸易误报使“腐败的政府官员,罪犯和商业逃税者”能够“轻易地将资产从国家转移到避税天堂,匿名公司和秘密银行账户”。

政策建议

“没有针对非法外流的具体行动,发展中国家的消耗只会越来越大,”西班牙人警告说。

该研究称,这个问题“主要是由于全球金融体系的不透明性而持续存在”。

这反映在“避税天堂和保密管辖区,匿名公司和其他法律实体的存在,以及无数可用于清洗脏钱的技术”中。

该研究称,应该要求跨国公司公开披露其收入,利润,损失,销售,缴纳的税款,子公司和员工水平,这是对滥用避税行为的威慑。

同样必须建立更好的海关执法。 必须对海关官员进行培训,以便更好地发现贸易交易的故意误报。

报告指出,“鉴于滥用的可能性更大,涉及避税天堂管辖区的贸易交易应由海关,税务和执法官员进行最严格的审查。”

总体发现

据GFI报道,总体而言,最大的资金流出来自巨大但仍处于监管不力的经济体,如巴西,中国,印度和俄罗斯。 它指出,仅在中国,在此期间每年非法流入1250亿美元。

在非法资本外流的十大来源中,还有一些充满活力的中型经济体:马来西亚,墨西哥,沙特阿拉伯和泰国。

报告总体上指出,2012年发展中国家和新兴经济体的非法资本流动总额为9,912亿美元,高于这些国家的外国投资和外国援助的总和。

十多年来,总额为6.6万亿美元,相当于整个全球经济的近4%。

就影响的相对规模而言,受流量影响最严重的国家是中东和北非以及撒哈拉以南非洲地区。 - 来自Agence France-Presse / Rappler.com的报道

从Shutterstock